证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022—008

江西海源复合材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司于2022年3月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下:

一，会议基本情况

1，会议名称:2022年第一次临时股东大会

2，会议召集人:公司董事会

3，会议召开合法，合规性:

本次股东大会会议召开符合《公司法》，《上市公司股东大会规则》等有关法律，法规，规章，规范性文件和公司章程，《股东大会议事规则》等制度的规定。

4，会议召开日期，时间:

现场召开时间:2022年4月7日下午14:00

网络投票时间:2022年4月7日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00 ，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月7日9:15—15:00。

5，会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式公司股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6，会议的股权登记日:2022年3月31日

7，会议出席对象

股权登记日2022年3月31日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东，

公司董事，监事及高级管理人员，

公司聘请的股东大会见证律师，

8，现场召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

二，会议审议事项

1，审议事项

2，议案披露情况:

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，内容详见同日刊登于《证券时报》，《中国证券报》，《证券日报》和巨潮资讯网的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权有效期的公告》。

3，其他事项:

上述提案涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，上述提案需经股东大会特别决议通过，需经出席股东大会的无关联关系股东 所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》，《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露

三，会议登记等事项

1，登记手续

法人股股东持股东账户，持股凭证，营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续，

自然人股东本人持股东账户，身份证及持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证，授权委托书，委托人身份证复印件，股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

2，登记时间:2022年4月1日，上午9:00—12:00，下午2:00—5:00。

3，登记地点:江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

4，会议联系方式:

联系人:李玲

传真:0591—83855031

联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部邮政编码:350101

5，会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五，备查文件

1，第五届董事会第十五次会议决议，

2，第五届监事会第十五次会议决议。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码:362529，投票简称:海源投票

2，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月7日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月7日上午9:15，结束时间为2022年4月7日下午15:00。

附件二:

江西海源复合材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士全权代表本人出席江西海源复合材料科技股份有限公司于2022年4月7日召开的2022年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

委托人姓名:

委托人股东帐户: 委托人持股数: 股持有上市公司股份的性质:

委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

注:

1，在每个议案表决栏同意，反对，弃权内，选择一栏打√本人对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权

2，本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人签名:

委托日期: 年 月 日

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